Слідчі дії щодо Коломойського завершено - НАБУ та САП представили нову інформацію. - Новини bigmir)net
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі щодо привласнення понад 9,2 мільярда гривень з ПАТ КБ "ПриватБанк". Йдеться про колишнього кінцевого бенефіціарного власника фінустанови та п'ятьох його спільників, які, за даними слідства, діяли в межах організованої злочинної групи. Хоча у повідомленні ім'я підозрюваного напряму не згадується, з контексту випливає, що йдеться про Ігоря Коломойського.
Згідно з даними слідства, між січнем і березнем 2015 року, коли Коломойський займав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, він створив механізм для виведення коштів з банку. Основною метою цієї схеми було фінансування підконтрольної офшорної фірми та збільшення його власної частки в капіталі банківської установи.
Суть оборудки полягала в тому, що банк, за попередньою домовленістю, нібито зобов'язали викупити свої власні облігації у компанії, яка перебуває під контролем, за ціною, що була значно завищена. Внаслідок цього з банківських рахунків було виведено понад 9,2 млрд грн.
Для легалізації суми, що перевищує 446 млн грн, кошти переміщувалися між пов'язаними компаніями під виглядом операцій з цінними паперами. В результаті ці гроші опинилися на особистому рахунку колишнього бенефіціара банку. За даними НАБУ, згодом ці фінанси були внесені до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Національного банку України.
Серед осіб, які підпадають під підозру у цій справі, є не тільки колишній власник ПриватБанку, а також:
Їхні дії кваліфіковано за статтями 191 (привласнення або розтрата майна), 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Цей випадок став уже четвертим у резонансній справі, пов’язаній із ПриватБанком. У жовтні 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення досудового розслідування ще трьох епізодів і передали матеріали до суду. Одним з попередніх випадків була розтрата понад 136 мільйонів гривень, що сталася через схему страхових виплат у лютому 2021 року. У березні того ж року до справи додали новий епізод, пов’язаний із виведенням близько 315 мільйонів доларів США (приблизно 8,2 мільярда гривень) через акредитивну схему. А в вересні 2022 року було зафіксовано ще один випадок розтрати на суму 85,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, що після зустрічі з главою НАБУ та САП вони звернулися до міжнародних партнерів. Представники НАБУ і САП підкреслили важливість відновлення скасованих повноважень та закликали міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну.
