Справа Ігоря Коломойського: НАБУ та САП завершили розслідування фінансової схеми на суму 9,2 мільярда гривень.


НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Бюро, повідомляє Цензор.НЕТ.

На даний момент матеріали справи доступні для ознайомлення стороні захисту.

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

В подальшому частина суми, що перевищує 446 млн грн, була переведена на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом угод з купівлі-продажу цінних паперів. Пізніше кошти потрапили на рахунки ще двох компаній. Врешті-решт, ці фінанси опинилися на особистому рахунку кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Він використав ці гроші на свій розсуд, зокрема, вніс їх до статутного капіталу ПриватБанку, виконуючи вимоги Національного банку України, - повідомили в НАБУ.

Окрім Коломойського, у цій справі також фігурують інші підозрювані:

* колишній Голова Правління ПриватБанку;

Екс-заступник керівника підрозділу - директор Департаменту міжбанківських операцій банку, який також виконував функції довіреного представника іноземної компанії, що мала зв'язок із ПриватБанком.

* ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку - директорка казначейства;

* ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

* колишня заступниця директора Департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-партнерів, які не є резидентами, у головному офісі ПриватБанку.

Справи, пов'язані з Коломойським.

У вересні 2023 року Ігорю Коломойському висунули обвинувачення за двома статтями. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації активів, здобутих злочинним шляхом. В ході судового процесу було прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту, з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень (пізніше ця сума була збільшена до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському було висунуто підозру в причетності до організації замовного вбивства.

Related posts