Логістична структура поставок з Берліна: Як підсанкційні товари потрапляють до Росії - Politico.

Попри жорсткий санкційний режим, запроваджений Євросоюзом після повномасштабного вторгнення росії в Україну, заборонені товари й далі потрапляють до Москви через витончені схеми обходу обмежень. Розслідування журналістів Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить і Politico, викрило берлінську логістичну мережу, що під виглядом узбецької пошти переправляє заборонені електронні компоненти та інші товари через Польщу і Білорусь прямо до російських міст. Компанія LS Logistics Solution GmbH, створена колишніми працівниками офіційної дочірньої структури російської пошти, використовує прогалини у правовому режимі міжнародних поштових відправлень, що дає змогу уникати повноцінних митних перевірок на кордонах ЄС. Ця історія наочно демонструє: санкції, хоча й створюють для росії додаткові труднощі та витрати, не виконують свого завдання повною мірою, доки правова система не встигає за винахідливістю тих, хто їх обходить.

Німецька логістична компанія експлуатує недоліки європейських законів для транспортування контрабанди до Росії. Європейське видання Politico відстежило цей нелегальний шлях, починаючи з берлінського супермаркету і закінчуючи Москвою.

Серед полиць із цукерками та морозильних вітрин у російських супермаркетах по всій Німеччині розміщені оголошення, що рекламують послугу, яку влада намагається заборонити: логістичну компанію, яка спеціалізується на доставці посилок із самого серця Німеччини до росії, попри санкції Європейського Союзу.

Торговельні обмеження діють із 2014 року та були посилені одразу після вторгнення в Україну у 2022 році, коли західні країни почали запроваджувати масштабні фінансові та торговельні санкції проти росії. Проте розслідування Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico, виявило таємну поштову систему з центром у Берліні, яка використовує особливий статус поштових посилок для переправлення до імперії путіна найрізноманітніших європейських товарів, у тому числі й заборонені електронні компоненти.

Згідно з повідомленням Politico, центральним елементом цієї мережі є LS Logistics Solution GmbH, компанія, що була зареєстрована в Кельні і заснована колишніми працівниками RusPost — тепер уже ліквідованої німецької дочірньої структури російської державної пошти. Ця фірма управляє складом неподалік нового берлінського аеропорту Бранденбург, звідки вантажівки транспортують посилки, помічені етикетками, які нібито свідчать про їх обробку UzPost, державною поштовою службою Узбекистану, яка не має ліцензії на ведення діяльності в Німеччині. Вантажі переміщуються через Польщу та Білорусь до адрес у Москві та Санкт-Петербурзі.

Видання наголошує, що йому відома кожна зупинка і кожен поворот цього маршруту, адже в рамках розслідування було відправлено п'ять посилок, оснащених цифровими пристроями для відстеження, - протягом незаконної подорожі завдовжки 1770 км, яка підриває санкційний режим. Європейські політики вважають ці санкції найпотужнішим інструментом політичного тиску на російське керівництво через послаблення економіки країни.

LS Logistics повідомила, що її системи внутрішнього контролю забезпечують практично повну недоступність для порушень санкцій ЄС. Однак, компанія все ж може зіткнутися з ризиками, пов'язаними з клієнтами, які надають неправдиву інформацію про відправлені товари.

"Введення санкцій нагадує боротьбу з гідрою", - зазначив Девід Голдвін, який раніше відповідав за санкційну політику у Державному департаменті США, а тепер очолює консультативну енергетичну групу Глобального енергетичного центру Атлантичної ради. Він підкреслив, що це динамічний процес, який вимагає постійної адаптації до змінюваних підходів порушників.

В останні дні грудня детективи упакували п’ять коричневих коробок квадратної форми, заповнених електронними компонентами, що підпадають під заборону санкцій Європейського Союзу, та надіслали їх до Москви та Санкт-Петербурга.

Учасники дослідження повідомляють, що коли вони принесли свої пакунки до прилавків російських супермаркетів у Берліні, вони заявили продавцям, що вмістом є книги, шарфи та головні убори. При цьому логістична компанія жодним чином не перевіряла, що знаходиться всередині пакунків, де насправді були заборонені електронні компоненти; перед упаковкою розслідувачі зробили ці компоненти непридатними для використання. Представники логістичної компанії стягнули з журналістів 13 євро за кілограм і відмовились надати будь-які квитанції.

Як зауважує Politico, ще більш показовим є маскування цих пакунків: співробітник логістичної компанії наклеює на коробки не російські поштові наклейки, а наклейки UzPost, національної поштової служби Узбекистану. Колишня радянська республіка не підпадає під санкції ЄС.

UzPost має міцні партнерські відносини з російською поштовою службою, повідомила особа, яка обізнана з історією взаємодії цих організацій, але побажала залишитися в тіні, аби обговорити чутливі бізнес-аспекти. За інформацією ЗМІ, генеральна директорка російського маркетплейсу Wildberries Тетяна Кім, відома як одна з найзаможніших жінок країни, нещодавно здійснила покупку значної частки в UzPost.

"Ми працюємо з партнерами, зокрема приватними постачальниками поштових послуг. Вони можуть використовувати наші рішення для доставки", - заявила узбецька поштова служба у відповідь на запит Politico.

У Берліні російські супермаркети активно пропонують послуги доставки від LS Logistics до Росії та Казахстану.

Логістичні компанії, зареєстровані в Німеччині, мають право надавати різноманітні поштові послуги, включаючи приймання, сортування та доставку для міжнародних поштових операторів. Проте, Федеральне агентство з мереж Німеччини стверджує, що узбецька поштова служба не має права виконувати жодну з цих функцій на території Німеччини. У відповідь на запит Politico, агентство зазначило, що "в даний час аналізує" цю ситуацію і що санкції можуть бути застосовані до LS, якщо буде виявлено, що компанія використовує узбецькі документи без відповідного дозволу.

Як зазначає видання, після того як пакунки розслідувачів пролежали в супермаркетах один-два дні стало видно, що вони почали рухатися. Усередині кожного пакунка журналісти розмістили невеликий чорний GPS-пристрій, назвавши їх "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" та "Епсі". Вони могли відстежувати пересування посилок у режимі реального часу в додатку, уважно спостерігаючи, як ті їдуть вулицями Берліна до Шенефельда, де розташований міжнародний аеропорт столиці. Там посилки зупинилися і були вивантажені на сучасному складі, переобладнаному під російську тіньову поштову службу.

Politico розповідає, що у 2014 році колишньому професійному гімнасту доручили запустити дочірню компанію російської національної поштової служби RusPost GmbH, яка мала офіційний дозвіл на збирання, оброблення та доставку поштових відправлень у Німеччині. Протягом 18 років Олексій Григор'єв, який виріс у Санкт-Петербурзі, змагався і тренувався на найвищому рівні в Німеччині, виграв три титули чемпіона країни у складі команди KTV Straubenhardt і працював з олімпійським чемпіоном на перекладині. Але, наголошує видання, очевидного досвіду в поштовому бізнесі він не мав.

Німецька компанія RusPost GmbH зазнала серйозних труднощів після введення нового пакету санкцій, який був реалізований у тижні, що настали після початку військової агресії Росії проти України в лютому 2022 року. Як і в випадку з американськими обмеженнями, Європейський Союз заборонив постачання чутливих технологій, які можуть підсилити російський військовий потенціал, проте дозволяє експорт особистих речей та звичайних споживчих товарів.

"Згідно з заявою Федерального міністерства економіки, санкції включають широкомасштабні обмеження на експорт, зокрема товарів, що мають відношення до військових дій, з метою впливу на економіку військового сектору Росії."

За даними Politico, у березні 2022 року митники під час вибіркових перевірок поштових вантажів до Москви виявили в багатьох посилках компанії RusPost GmbH товари, які підпадають під санкції, включаючи готівку, ювелірні вироби та електроніку. Прокуратура Берліна ініціювала розслідування щодо діяльності компанії і встановила, що колишній генеральний директор RusPost GmbH навмисно не запровадив ефективні механізми контролю, порушуючи свої службові обов'язки. Йому пред'явили 62 звинувачення в спробі порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі протягом восьми місяців. Кримінальне провадження триває.

LS Logistics вказує на непримітну будівлю в Кельні як свою корпоративну штаб-квартиру, яку вона ділить із численними іншими компаніями. Проте, справжній осередок її діяльності розташований у величезному складі неподалік від берлінського аеропорту Бранденбург.

Тим не менш, наголошує Politico, російська поштова мережа не зникла повністю. Згідно з корпоративними документами, у грудні 2022 року була створена нова компанія під назвою LS Logistics Solution GmbH. Судячи з профілів у LinkedIn, LS укомплектувала керівні посади, зокрема менеджера з митних питань і керівника служби обслуговування клієнтів, колишніми співробітниками RusPost GmbH.

Нова компанія вказала своєю юридичною адресою непримітний будинок на дві квартири в житловому районі Кельна, прямо навпроти церкви. Коли слідчі вирушили на місце, вони натрапили на застарілу білу поштову скриньку з написом "LS Logistics", оточену десятками інших фірм, які, як вважалося, також мали тут свою присутність. Проте жодна з них не виглядала активною. Впродовж робочого часу будівля залишалася порожньою, а поштову скриньку переповнювали пожовклі рекламні матеріали та старі газети.

Операційним центром LS є складський комплекс у Берліні-Шенефельді, за кілька хвилин від столичного аеропорту. Сама будівля функціональна й анонімна: довга сіра промислова споруда з кількома металевими ролетними воротами, деякі з яких мають вузькі віконні щілини. Крізь них видно високі стоси посилок, щільно упакованих і грубо розсортованих, що тягнуться вглиб залу.

Згідно з інформацією, опублікованою Politico, вантажні автомобілі регулярно прибувають і відправляються з території складу, який яскраво освітлений білими прожекторами, що розсікають тишу індустріальної зони. Поряд зі складом знаходиться велика бетонна парковка, де часто помічають чорний позашляховик BMW з номерними знаками, що містять ініціали AG. Слідчі зафіксували, як чоловік, схожий на Григор'єва, сідає в цю машину. Хоча колишній керівник RusPost GmbH офіційно залишив поштовий бізнес після того, як влада призупинила діяльність компанії, видання підкреслює, що 50-річний чоловік все ще регулярно з'являється в Шенефельді, що викликає підозри.

Згідно з інформацією одного з екс-співробітників RusPost GmbH, склад, розташований неподалік аеропорту, виконує функції центру для збору посилок з усієї Європи. Інші логістичні компанії, які управляються росіянами, використовують цей склад як свою офіційну адресу, а на фасаді будівлі можна побачити логотипи деяких з них. Найбільшу популярність серед них має LS Logistics Solution GmbH.

Відповідно до інформації, отриманої з трекінгових пристроїв, посилки провели кілька днів на складі, перш ніж їх завантажили на вантажівки з вантажопідйомністю 40 тонн, які щоденно вирушають у рейси з поштовими відправленнями. Після цього вони вирушили до польського кордону, проїжджаючи через німецьке місто Франкфурт-на-Одері. Уникаючи тривалих зупинок, ці вантажівки перетнули територію Польщі, рухаючись автомагістраллю А2, і обійшли Варшаву. Два дні по тому, після відправлення з Берліна, вони наблизилися до східного кордону Європейського Союзу.

Щодня кілька 40-тонних вантажівок залишають склад у Берліні-Шенефельді, завантажені пакунками, що прямують до росії.

Посилки досягли прикордонного переходу в Бресті, білоруському місті, яке понад століття тому стало свідком підписання мирної угоди між Росією та Німеччиною, що поклала край Першій світовій війні. Сьогодні це місце стало останньою точкою, де, за словами Politico, європейські урядовці могли виявити контрабанду, що направлялася до країн, яких вони вважають своїми опонентами.

У 2022 році Європейський Союз ввів спеціальний пакет санкцій проти Білорусі через підтримку її лідера Олександра Лукашенка, який є близьким союзником Володимира Путіна, в контексті російського вторгнення в Україну. Однак, незважаючи на запроваджені обмеження, які мали б завадити відправкам покинути територію Польщі, ці вантажі все ж дісталися Білорусі, а їхні системи відстеження, ймовірно, залишилися непоміченими.

Як зазначає Politico, це стає можливим завдяки особливому правовому статусу міжнародної пошти. Хоча для експорту звичайних товарів, таких як ті, що перевозяться морем у контейнерах або залізницею, необхідна офіційна експортна декларація, спрощена документація допомагає прискорити процес відправлення поштових відправлень. На кордонах Європи це розрізнення стає вирішальним, оскільки поштові відправлення здебільшого перевіряються на основі ризиків, а не шляхом комплексних інспекцій.

"Міжнародні поштові вантажі підпадають під стандартні правила митного контролю як при імпорті, так і при експорті та транзиті. Вони перевіряються на основі ризикових факторів згідно з чинним законодавством ЄС та національними нормами, включаючи вимоги щодо дотримання санкцій," - зазначила Генеральна митна дирекція Німеччини у відповіді на запит медіа.

Два трекери ненадовго втратили сигнал у Білорусі, ймовірно, через великий збій супутникових навігаційних систем у Східній Європі, як зазначає Politico. Проте, після подорожі довжиною приблизно 1770 км, всі вони вказали на один і той же пункт призначення. Вантажі успішно досягли найбільших міст Росії.

Представники України висловили, що результати розслідування не стали для них несподіваними. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, повідомив в українському посольстві в Берліні, що уряд систематично збирає дані про подібні схеми та обмінюється ними з міжнародними партнерами.

"Якщо звернути увагу на статистику, то можна стверджувати, що ніхто не докладає достатньо зусиль," - зазначив Власюк.

По прибутті вантажів, розслідувачі звернулися до всіх учасників, серед яких була LS Logistics Solution GmbH — загадковий перевізник, що сприяв транспортуванню товарів з Європи до Росії. Як повідомляє джерело, вони неодноразово намагалися зв'язатися з Григор'євим, але він не відповів; спроби зв'язатися через компанію також не увінчалися успіхом. Керівник LS не прокоментував свою участь у цьому процесі.

"Наші внутрішні контролі спроектовані так, що порушення санкцій ЄС є фактично неможливими", - повідомила генеральна директорка LS Анжеліка Кроне в інтерв'ю. "Вантажі, які не відповідають вимогам законодавства, не підлягають подальшій обробці. Однак ми не можемо повністю уникнути шахрайських недостовірних декларацій, які, безумовно, є основою для згаданих "тестових вантажів", - додала вона. Кроне підкреслила, що не може дати відповіді на додаткові запитання через вимоги щодо захисту особистих даних та конфіденційності контрактних угод.

Politico стверджує, що цього місяця Німеччина вжила заходів для посилення режиму санкцій, розширивши перелік порушень, що підлягають кримінальному покаранню. Закон, прийнятий Бундестагом у січні, вносить поправки до Закону про зовнішню торгівлю та платежі, щоб інтегрувати директиву Європейського Союзу, яка гармонізує кримінальне законодавство у 27 державах-членах, та забезпечити ефективне й єдине застосування. Німеччина була однією з 18 країн, яким у травні минулого року посадовці ЄС винесли попередження за невиконання директиви 2024 року.

Федеральне міністерство економіки, що відповідає за реалізацію нової політики, у коментарі для Axel Springer Global Reporters Network зазначило, що винахідливість логістичної мережі, яку виявили розслідувачі в Німеччині, є підтвердженням ефективності санкційної системи країни.

"Державні закупівельні системи Росії функціонують, вимагаючи значних фінансових витрат, для створення нових і все більш складних механізмів обходу санкцій," - зазначив представник міністерства Тім-Ніклас Вентцель. Він підкреслив, що це свідчить про те, що значні зусилля багатьох компаній у дотриманні регуляцій та робота органів, які відповідають за контроль за виконанням санкцій, дають реальні результати у боротьбі з їх обходом. Вентцель впевнений, що процес закупівель у Росії стає дедалі ускладненим, тривалим і витратним.

Згідно з думкою тих, хто намагався впроваджувати санкційні норми, цей висновок справедливий, але не в повному обсязі.

"Мабуть, справедливіше буде сказати, що санкції мали істотний вплив і збільшили витрати зловмисників на досягнення своїх цілей. Але стверджувати, що вони працюють добре, це, мабуть, перебільшення", вважає Макс Мейзліш, колишній співробітник Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а нині науковий співробітник Фонду захисту демократій.

"Коли існує обхід, необхідно вдаватися до примусового виконання, - зазначає Мейзліш. - А коли виникає потреба в ще більшому примусовому виконанні, на мій погляд, важко переконливо довести, що цей механізм функціонує згідно з очікуваннями."