Офіс генерального прокурора повідомив, що на спробі "відмивання" більше ніж пів мільярда гривень через оборонні контракти було виявлено порушення.
Під наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора було виявлено складну та ретельно замасковану систему легалізації коштів, здобутих у результаті виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових транзакцій, що містять ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує UAINFO.org.
Дослідження виявило, що у 2023-2024 роках представники одного з оборонних підприємств вступили в змову з організаторами "конвертаційного центру". Використовуючи фальшиві фінансові та господарські документи, вони розробили схему для виведення та обробки бюджетних коштів, які були виплачені державою за оборонні замовлення.
Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил.
Насправді, фінансові потоки проходили через мережу фіктивних осіб і компаній, після чого обготівковувалися і поверталися до організаторів цієї схеми та представників головного підприємства. Учасники цієї оборудки отримували від 4 до 5 відсотків комісійних за свої "послуги" з легалізації коштів.
У ході розслідування з'ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Більш того, деякі "власники" цих підприємств, згідно з даними закордонних реєстрів, виявляються неіснуючими, що абсолютно ставить під сумнів законність укладання відповідних угод.
Згідно з аналітичним звітом Державної податкової служби України, фінансові транзакції, що перевищують 576 мільйонів гривень, демонструють ознаки легалізації коштів, отриманих внаслідок кримінальної діяльності.
На даний момент двом організаторам конвертаційного центру та неофіційному бухгалтеру висунуто підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Крім того, триває процес встановлення всіх осіб, залучених до цієї схеми, а також проводиться перевірка щодо можливості виникнення подібних правопорушень у сфері закупівель для оборони.
Досудове розслідування продовжується. Його проводять детективи Головного слідчого управління Національної поліції України за активної підтримки Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
