Система функціонувала протягом багатьох років: ліцензована мережа автозаправних станцій в Україні незаконно реалізовувала паливо.
У Черкаській області було виявлено ліцензовану мережу автозаправних станцій, яка в період з 2022 по 2025 роки реалізовувала паливо без обліку, утворивши тіньовий обіг на суму понад 81 мільйон гривень. Унаслідок цієї схеми держава зазнала втрат у розмірі більше 10 мільйонів гривень у вигляді податків, і вже оголошено підозри керівництву та бухгалтеру компанії.
Цю інформацію надає Офіс Генерального прокурора. Правоохоронні органи з’ясували, що в між 2022 і 2025 роками співробітники компанії регулярно реалізовували паливні ресурси, не фіксуючи ці операції в бухгалтерських та податкових документах.
Хоча мережа автозаправних станцій діяла в рамках законодавства, маючи всі необхідні ліцензії та дозволи, значна частина її діяльності відбувалася поза офіційним контролем. Завдяки цій схемі обсяги нелегального продажу пального перевищили 81 мільйон гривень, внаслідок чого державний бюджет втратив більше 10 мільйонів гривень у вигляді податкових надходжень.
Насправді, мова йде не про окремі випадки порушень, а про організовану систему уникнення сплати податків. За даними розслідування, гроші, здобуті від нелегальної реалізації, не залишалися "в готівці", а легалізувалися через фінансові транзакції самого бізнесу.
Для цього використовувалися фіктивні або спотворені бухгалтерські документи, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажів. Такі дії кваліфікуються не лише як податкові злочини, а й як загроза економічній безпеці держави, адже тіньовий ринок пального спотворює конкуренцію, створює нерівні умови для чесних операторів АЗС та зменшує надходження до бюджету в умовах воєнного часу.
У рамках кримінального розслідування керівнику мережі автозаправних станцій висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:
Головному бухгалтеру компанії було висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків і службовій підробці. Дослідження вказує на те, що саме через бухгалтерський облік відбувалося замовчування істинних фінансових результатів роботи мережі.
Окрім торгівлі, правоохоронні органи займаються ще одним ключовим напрямком — розслідуванням можливого нелегального виготовлення пального. В даний час проводяться заходи для з'ясування місць, де відбувався процес виробництва, а також для визначення осіб, які могли бути залучені до цієї діяльності.
Як раніше повідомляло OBOZ.UA, у Сумській області було виявлено схему фальшивих закупівель деревини для потреб оборони, що призвела до незаконного виведення близько 4 мільйонів гривень з державного бюджету. Усі постачання мали місце тільки на документах, а отримані кошти були розподілені між чиновниками та бізнесменами.
