У Запоріжжі було розкрито діяльність громадської організації, яка незаконно привласнила 17 мільйонів гривень благодійних коштів.

Шахраї заволоділи 17 мільйонами гривень, отримавши їх від міжнародної благодійної організації.

У Запоріжжі поліцейські викрили громадську організацію, яка привласнила 17 млн грн допомоги від благодійників. Про це у четвер, 27 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Правоохоронці з'ясували, що схему організував 28-річний чоловік, який створив фальшиву громадську організацію. Він також залучив осіб, готових зареєструватися як фізичні особи-підприємці, хоча насправді вони не займалися жодною підприємницькою діяльністю. Рахунки цих ФОП використовувалися для здійснення вигаданих фінансових операцій.

Згодом ГО звернулася до відомої міжнародної організації та отримала понад 17 млн грн нібито для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей.

Зловмисники неправомірно витратили кошти. Гроші були переведені на рахунки новостворених фізичних осіб-підприємців в сумі по 200 тисяч гривень. Фактично жодних товарів або послуг не було надано. Отримані кошти знімалися готівкою та розподілялися між учасниками, - зазначається у повідомленні Національної поліції.

Встановлено, що зловмисники змогли витратити 1 мільйон гривень, отриманих в якості благодійної допомоги. Крім того, за клопотанням правоохоронних органів, суд наклав арешт на ще 10 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків у злочинців було виявлено та вилучено 465 тисяч гривень, понад 15 тисяч доларів та 900 євро.

Зловмисникам оголосили підозри у використанні благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 КК України), ще деякі учасники схеми отримали підозри у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, 17 вересня Служба безпеки України оголосила про викриття благодійної організації, що незаконно привласнювала 90% внесків на підтримку Збройних сил України.