З 1 лютого українські фінансові установи введуть обмеження на грошові трансакції: що слід врахувати.

Клієнти, які перевищують встановлені межі, зобов'язані надати документи, що підтверджують їхній дохід.

Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN.

Меморандум був підписаний провідними банківськими установами України.

Цей новий підхід стосуватиметься лише тих клієнтів, які не можуть надати документи, що підтверджують їхні доходи. Фінансові установи розподілятимуть таких клієнтів на три категорії ризику: "високий", "середній" та "низький". Для кожної з цих категорій будуть встановлені специфічні обмеження.

Для клієнтів, які належать до категорії "високого" ризику, буде встановлений ліміт у розмірі 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середнього" та "низького" рівнів ризику обмеження будуть впроваджені у два етапи:

Раніше повідомлялося, що у ВР готуються переписати правила для кредитних історій українців. Більше про це читайте у новині.