Медійні джерела вказали на можливий зв'язок російського олігарха Данила Хачатурова, який входить до "списку Кремля", з аграрними підприємствами, що належать Костюшку і Бабічу, у Житомирській області.

Колишній російський олігарх і співвласник страхової компанії "Росгосстрах", яка нині перебуває під санкціями США, Данил Хачатуров є фактичним власником низки аграрних компаній в Житомирській області. Про це йдеться в публікації видання Коротко.Про, передають Українські новини. За даними видання, ще в середині 2010-х він почав виводити кошти із "Росгосстраху" та дочірніх бізнесів, в тому числі і з української філії компанії - страхової "Провідна". Частину з них він інвестував в аграрний бізнес депутатки облради Ірини Костюшко.

Видання повідомляє, що частина коштів, які Хачатуров вивів з Росії через офшорні компанії після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі, була інвестована в Україні. Одночасно, США внесли Хачатурова до так званого "списку Кремля" – списку високопрофільних російських бізнесменів, які мають тісні зв’язки з владою. Цей список був створений Міністерством фінансів США в рамках закону CAATSA, прийнятого у 2017 році. Ім'я Хачатурова фігурує поруч з такими знаменитими особистостями, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг та Самвел Карапетян, додає видання.

З 200 млн доларів, які Хачатуров вивів в офшори, частина коштів опинилась в Україні. Йдеться про низку аграрних компаній, що орендують декілька тисяч гектарів землі в Житомирській області і формально входять до групи "Зоря Агро Групп" депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко. "Агросектор - галузь, де походження грошей рідко перевіряють на політичну чистоту, а також де "відмивання" коштів через схеми сірого експорту, повернення ПДВ чи тіньової суборенди ділянок є звичною справою", - додає видання.

Для Хачатурова така "інвестиція" дає можливість капіталу з походженням у росії принаймні сховатися за іноземними юрисдикціями і згодом перестати бути токсичним, мінімізує прямі зв'язки з РФ у публічних реєстрах, рятує активи від арешту і стягнення на користь кредиторів. "Крім того, фасадні звʼязки депутата Житомирської облради, члена профільної комісії, що якраз і займається питанням розподілу земель та регулювання цих питань на рівні регіону - Ірини Костюшко - мали б забезпечити інвестиціям "пасивність", "автономність" та безпеку", - йдеться в статті.

Сьогодні ключовим акціонером футбольного клубу "Зоря", пов'язаним з Хачатуровим, виступає кіпрський офшор Amagere Holdings Limited. Ця компанія є частиною бізнес-мережі "Росгосстраху" і ще в 2010-х роках почала активну участь у девелоперських проєктах, які реалізовувала "РГС Недвижимость" — спеціалізована структура російського страховика. Вона інвестувала в нерухомість у таких містах, як Москва та Нижній Новгород, а також у курортних зонах, зокрема в Сочі, розташованому на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї.

У 2020 році, згідно з фінансовими звітами компанії, відзначається різке збільшення її капіталу: з 120 тисяч доларів він зростає до 1,2 мільйона доларів, як зазначено в статті. У наступному році до цього додається ще 6 мільйонів доларів боргу, які разом інвестуються в компанії "Зорі". "Таким чином, фактично, кошти "Росгосстраху" наразі використовуються в Україні, зокрема на полях Житомирщини", - йдеться в матеріалі. Видання також наводить підтвердження у вигляді виписок з кіпрського реєстру.

"З початком повномасштабного вторгнення росії, через фінансові прорахунки і шахрайські схеми Костюшко та Бабіча, які працюють в обхід офіційних протоколів, компанії групи "Зоря Агро Групп" почали стрімко втрачати свої позиції. Почалися і серйозні репутаційні проблеми, які стали для Хачатурова несподіванкою. Зʼясувалось, що Костюшко та її структури незаконно заволодівали цілими сільськогосподарськими підприємствам із їх угіддями, позбавляючи селян законного права на їхні паї. Щонайменше 500 га земель Коростенської громади використовувалися протягом 12 років поза законом. Кримінальне провадження за фактом шахрайства за участі керівництва фірм та представників місцевої влади здійснюється за статтями, що передбачають позбавлення волі на строк до 8 років. Також ЗМІ зʼясували, що компанії Костюшко-Бабіча, куди інвестував свої оффшорні кошти Хачатуров, брали участь в незаконних схемах експорту сільськогосподарської продукції за кордон в обхід правил та з ухиленням від сплати податків", - сказано в матеріалі.

Нещодавно в медіа з'явилися повідомлення, що Хачатуров не зовсім "попрощався" з олігархами, які мають зв'язки з Кремлем. "Мова йде про мережу компаній, які, як і Amagere, обслуговуються на Кіпрі під формальним керівництвом Деметри Ставріноу. Серед них є структури "Росгосстраха", які досі залишаються у її управлінні. Деметра Ставріноу також здійснює контроль над іншими компаніями, що належать не лише росіянам, а й великим олігархам, таким як Михайло Фрідман і Михайло Гуцерієв, які підпадають під санкції через свою підтримку путінського режиму", - зазначає видання. На декілька компаній, якими керує Ставріноу, вже накладено санкції, через що вона потрапила до міжнародного реєстру OpenSanctions. Принаймні дві фірми під її керівництвом мають санкційний статус в Україні. У зв'язку з цим співпраця Хачатурова з Костюшко та Бабічем може призвести до серйозних проблем. Адже це означає роботу з підсанкційними структурами, що може викликати вторинні санкції з боку США. Це ускладнить не лише експорт, але й виплати селянам за використані паї. Ірина Костюшко та Павло Бабіч можуть опинитися під судом через зв'язки з підсанкційними особами та діяльність, що шкодить Україні.